Színlelt számlázási láncolatokon keresztül több mint félmilliárd forint áfát csalt el egy papírkereskedelemmel foglalkozó, Budapest környéki bűnszervezet.
A papírszállítmányok egy része belföldről, nagyobb része azonban nettó áron Szlovéniából és Lengyelországból érkezett hazai, strómanok nevére bejegyzett eltűnő kereskedőkön keresztül.
A bűnbanda tagjai a strómanok mögé bújva tartották a kapcsolatot a beszállítókkal, intézték a megrendeléseket és a banki utalásokat, hogy aztán saját cégeikben vonhassák le azt az áfát, amit az általuk irányított bukó cégek nem fizettek meg - olvasható a Tények oldalán.
Így, amellett, hogy csaknem félmilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek, jelentős piaci előnyhöz is jutottak versenytársaikkal szemben. A fiktív számlákkal, áfafizetés nélkül, nyomott áron továbbértékesített papíráru pedig végül milliárdos forgalmú nagykereskedők kezébe kötött ki.
A rajtaütés napján a NAV nyolcvan nyomozója négy megyében, negyven helyszínen kutatott bizonyítékok után. A munkájukat járőrök, revizorok és informatikusok is segítették.
A vagyoni kár biztosítására hatvanmillió forint készpénzt, egy nagy értékű gépjárművet és egy raktárbázist foglaltak a hozzá tartozó árukészlettel, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zároltak. Chili, a NAV pénzkereső kutyája húszmillió forint rejtekhelyét szagolta ki.
Az erről készült videó ITT megtekinthető.